V锥流量计

收购]新天科技:关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续

发布日期:2021-05-17 18:38   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  公司发展战略,从实际情况出发,为了确保募集资金的有效使用,公司拟变更“智

  简称“上海肯特”)24.9997%的股权。本次收购前,公司持有上海肯特75%的股

  本次变更“智慧水务云服务平台项目”实施方式暨继续收购上海肯特24.9997%

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准,公司通过

  非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)70,198,181股,

  发行价格为每股11.00元,募集资金总额为772,179,991.00元,扣除各项发行费用

  资金已于2016年9月20日全部到位,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

  司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

  存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网

  +机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016

  年10月20日,公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公

  管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和使用

  办法》规范存储、使用募集资金,三方监管协议履行情况良好,不存在违规存储、

  “智慧水务云服务平台项目”公司计划投入募集资金28,000.00万元,建设内

  容包括:厂房建设投入、生产设备投入、大数据及云计算平台投入、研发投入等。

  经公司2017年05月10日第三届董事会第五次会议及2017年05月26日召开的

  2017年第一次临时股东大会审议批准,公司变更了“智慧水务云服务平台项目”

  部分实施方式,公司使用募集资金人民币10,500万元支付公司收购的主营业务为流

  量计产品的上海肯特75%股权的现金对价,从而实现收购完成后“智慧水务云服务

  平台项目”部分产品直接达产的目的。该公告刊登在2017年05月11日的巨潮资讯

  截止2018年4月30日,该项目累计投入募集资金8,524.26万元,投入进度为

  42,396,557元继续收购上海肯特24.9997%的股权,该项目剩余募集资金仍将用于

  1、2018年5月4日,公司与深圳一创新天物联网产业基金企业(有限合伙)(以

  下简称“一创新天物联网并购基金”)、吴英奎签订了《关于上海肯特仪表股份有

  限公司的股份转让协议》、与一创新天物联网并购基金、吴英奎、邵俊峰、奚小丰

  等签订了《债务转移协议》,公司拟以人民币4,239.66万元的价格收购上海肯特

  24.9997%的股权。收购完成后,公司持有上海肯特99.9997%股权。

  创新天物联网并购基金的有限合伙人,持有一创新天物联网并购基金10%的股权,

  下简称“一创新天投资公司”),公司董事、总经理费占军、董事会秘书杨冬玲担

  任一创新天投资公司的董事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,

  支付现金对价,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,该

  2、吴英奎,中国国籍,身份证号:5102111972********,目前持有上海肯特

  注重技术研发和创新,积累了深厚的技术沉淀,拥有19项专利,其中3项为发明

  专利,拥有13项软件著作权。上海肯特主要产品有智能电磁流量计、智能涡街流

  量传感器、V锥流量传感器、智能金属管浮子流量计、智能时差式超声波流量计、

  根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2018】第1116

  根据上海肯特2017年度的审计报告,以上海肯特2017年度经审计后的净利

  润为基准,作为本次收购的定价依据,各方确认,本次股份转让前,上海肯特100%

  根据上海肯特2017年度的审计报告,以上海肯特2017年度经审计后的净利

  (1)一创新天物联网并购基金以38,319,626元的价格向新天科技转让其所持

  上海肯特675万股股份(持股比例22.5%);吴英奎以4,076,931元的价格向新天科

  (1)对于一创新天物联网并购基金的股份转让款37,817,926元,新天科技应

  (2)对于吴英奎的股份转让款3,201,931元,新天科技应于本协议生效之日起

  五个工作日内,一次性汇入吴英奎指定银行账户。剩余股权转让款875,000元按本

  注:2017年5月,新天科技、一创新天及其管理团队与李兴化等上海肯特原股东签订了《关于上海肯特

  仪表股份有限公司的股份转让框架协议》。2017年6月,吴英奎与上海肯特原股东黄丽娟、杨跃平、王盛华、

  王茂杰、任玉浩、徐礼峰等签署了《关于上海肯特仪表股份有限公司的股份转让框架协议补充协议》(上述协

  议合称“原股份转让协议”)。原股份转让协议约定股份转让款分两次支付,第一次已支付完毕,第二次应于

  股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份);故在本协议

  生效之日起30个工作日内,吴英奎辞去丙方董事职务并完成工商登记;各方根据

  率和投资回报,公司拟使用募集资金人民币42,396,557元继续收购上海肯特

  公司已于2018年5月4日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关

  24.9997%的股权,是基于公司实际经营情况做出的调整,有助于提高公司募集资

  金使用效率,本次交易价格公允,不存在损害股东利益的情形,决策程序符合《深

  智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特24.9997%的股权。

  台项目实施方式暨继续收购上海肯特24.9997%的股权事项已经公司董事会审议批

  台项目实施方式暨继续收购上海肯特24.9997%的股权的关联交易的核查意见;